Арестувана опозорена спортна фигура, свързана със скандали с Bitfinex, QuadrigaCX

Блокчейн
Шведски биткойн измамник е екстрадиран от Тайланд в САЩ

ДА СЕ Мики разследването разкри нови доказателства, свързващи бивш собственик на футболен отбор на НФЛ, обвинен в управление на услуга за „банкиране в сянка“ за крипто борси с Bitfinex и QuadrigaCX.

Във вторник прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) обяви че е арестувал и обвинил бившия инвеститор на Минесота Викингс Реджиналд Реджи Фаулър в банкова измама и управление на нелицензирана операция за прехвърляне на пари.

Обвинения за банкова измама бяха повдигнати и срещу неговия съзаговорник, жена на име Равид Йосеф, която остава на свобода.

Твърди се, че Реджиналд Фаулър и Равид Йосеф са управлявали банка в сянка, която е обработвала стотици милиони долари нерегламентирани транзакции от името на множество борси за криптовалути, каза прокурорът на САЩ Джефри С. Берман.

Връзки с Bitfinex и QuadrigaCX

Доказателствата, свързващи Фаулър и Йосеф с провала на Bitfinex – и доста вероятно QuadrigaCX също така – изглежда се монтира.

Според обвинението двойката е създала множество банкови сметки в HSBC Bank USA и HSBC Securities USA. В съдебния документ са посочени общо пет сметки. Три се държат от самия Фаулър, а другите две се държат от Global Trading Solutions LLC.

Global Trading Solutions LLC е бизнес субект, за който се твърди, че е създаден от Фаулър и Йосеф и се използва за подпомагане на прехвърлянето на фиатна валута към борси за криптовалути. В служебен адрес на компанията е същата като тази на един от предишните бизнеси на Фаулър, Spiral Inc.

Компанията също е свързана с подобно име Global Trade Solutions AG, компанията майка на фирмата за обработка на плащания Crypto Capital.

Въпреки че всички следи от препратки към Bitfinex изглежда са премахнати от Crypto Capital уебсайт , копие на уебсайта, архивирано на The Wayback Machine в ноември 2018 г показва Bitfinex гордо изброен като един от неговите клиентски борси.

Според текущия си уебсайт, Crypto Capital също предоставя услуги на QuadrigaCX. Вече несъществуващата канадска борса беше затънала в противоречия и обвинения в кражба на средства на клиенти, след като собственикът й Джералд Котън почина внезапно, като се твърди, че е взел със себе си частните ключове от портфейлите на борсата.

Представител за поддръжка на клиенти на Bitfinex също се появи потвърждават взаимоотношенията на борсата с Crypto Capital в публикация в /r/bitfinex subreddit през септември миналата година:

Както може би знаете, нашите финанси се управляват от Crypto Capital Corp, така че те трябва да са се сблъскали с някакъв проблем с един от техните банкови партньори.

Най-ужасното публично достъпно доказателство, свързващо Фаулър, Йосеф и Global Trading Solutions LLC с Bitfinex обаче, идва под формата на туит, публикуван от Блокът Лари Чермак :

Забележете номера на сметката. Това е номер на сметка в HSBC 141000147 – същата сметка, посочена сред тези, чиито средства са били задържани в обвинителния акт на Фаулър:

Обвинението свързва Фаулър с Bitfinex

освен това, Блумбърг доклади че интервютата, проведени в хода на разследването, са потвърдили отчасти, че компании, свързани с Фаулър и Йосеф, може да не са успели да върнат 851 милиона долара на неназован клиент, според съдебна документация от 1 май.

История на изпускане на топката

Фаулър направи заглавия през 2005 г., когато направи предложение да купи Минесота Викингс за 600 милиона долара. Този ход щеше да го направи първият афроамериканец, който притежава отбор от НФЛ.

След като беше разкрито, че той не разполага с ликвидния капитал, необходим за сам да извърши покупката, Фаулър оттегли офертата си и привлече партньори, за да завърши продажбата, като вместо това се задоволи с миноритарен дял в отбора.

През 2014 г., след като натрупа дълг от близо 60 милиона долара и загуби контрол над компаниите си, Fowler’s загуби дела си във франчайза и името му беше премахнато от групата на собствеността на отбора.

Все още не е приключил с футбола, Фаулър направи нова оферта за слава на гридирон. Миналата година той инвестира 25 милиона долара в новосформирания Алианс на американския футбол (AAF), нова полупрофесионална лига, чийто първи сезон започна през февруари.

Някъде около Коледа тегленията от сметки на Fowlers бяха задържани, замразявайки значителен източник на средства на лигата.

Поради поне отчасти финансовата криза на Фаулър, AAF се отказа на 2 април, като оставаха две седмици до края на сезона. Оттогава лигата подаде молба за фалит по глава 7.