О, ИРОНИЯТА! Търговците на JPMorgan Chase, обвинени в пазарна манипулация

Финанси
О, ИРОНИЯТА! Търговците на JPMorgan, обвинени в манипулиране на пазара

Министерството на правосъдието на САЩ обвини трима търговци на благородни метали на JPMorgan Chase в манипулиране на пазара.

В трима мъже са обвинени са Кристофър Джордан, бивш служител; Майкъл Новак, ръководител на глобалното бюро за благородни метали на фирмата; и Грег Смит, изпълнителен директор.

Манипулиране на пазара

Когато биткойн и други криптовалути нарастваха стойността и обществената осведоменост, много банки и други финансови гиганти изразиха презрение, казвайки, че виртуалните валути са уязвими за манипулиране на цените, както и като канал за пране на пари.

Сега ръководителите на JPMorgan Chase са обвинени в точното нещо, в което са обвинили екосистемата на криптовалутите, макар и по отношение на благородните метали.

Министерството на правосъдието казва, че тримата търговци са се занимавали с широко разпространено измама, манипулиране на пазара и измами за период от осем години (2008-2016), като са пускали измамни търговски поръчки за благородни метали, които след това ще анулират, преди действително да ги завършат.

Министерството на правосъдието на САЩ

Твърди се, че техните действия са накарали други търговци на благородни метали да купуват и продават фючърсни договори, които те обикновено не биха направили.

Благородните метали, повлияни от пазарната манипулация на триото, включват фючърси на злато, платина, сребро и паладий както на CME Commodity Exchange, така и на Нюйоркската търговска борса.

Твърди се, че Смит, Новак, Джордан и техните съзаклятници са участвали в сложна схема за търговия с благородни метали по начин, който се отразява негативно на естествения баланс на търсенето и предлагането, каза Уилям Ф. Суини-младши от полето на ФБР в Ню Йорк офис.

Адвокатите на Джордан и Новак обявиха невинността на своите клиенти, докато адвокатът на Смит не коментира.

Лицемерие на финансовия гигант

JPMorgan Chase е най-новата финансова институция, която е била хваната да си цапа ръцете по отношение на прането на пари и манипулирането на пазара.

По-рано тази година Европейският съюз глобени пет банки (Citigroup, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, MUFG и Barclays) зашеметяващите 1,2 милиарда щатски долара [1,75 милиарда австралийски долара] за манипулиране на валутата от 5,1 трилиона долара на ден за 11 фиатни валути.

Същата тази манипулация на пазара доведе до над 2,8 милиарда долара глоби от американските регулатори.

Пране на пари

В световен мащаб общите глоби, наложени на банките за тяхната пазарна манипулация, са над 10 милиарда долара, като редица търговци са осъдени или обвинени.

В Съединените щати редица институционални инвеститори имат заведе дело срещу 16 банки, които са били част от схемата за валутни манипулации.

Редица големи банки попаднаха в заглавията наскоро заради ролята си в прането на пари.

Съобщава се, че Danske Bank е изпрала 230 милиарда долара от руски престъпни източници чрез един единствен клон в Естония, което в крайна сметка е довело до принудителното напускане на главния изпълнителен директор Томас Борген от банката.

Swedbank също е замесена в пране на пари в схема, която на практика е копие на тази на Danske Bank.

Почти 150 милиарда долара бяха изпрани чрез Естонски клон на Swedbank и полученият скандал накара борда на банката да уволни главния изпълнителен директор Биргит Бонесен.

Докато много банки и регулаторни органи предупреждават, че криптовалутата се използва за незаконни средства, като манипулиране на пазара и пране на пари, реалността е, че доста банки са били хванати да използват фиат за извършване на подобни престъпления в голям мащаб.