NSW Riot Squad прави арести за пране на крипто

Блокчейн
пране на крипто

Двойката Wiley Park, обвинена в пране на криптовалута, е заснета, докато излизат от дома си с белезници (снимка. Полиция на NSW).

Двойка, обвинена в пране на криптовалута и измама с самоличност, се събуди, когато полицията от Нов Южен Уелс нахлува в дома им.

32-годишният мъж и 29-годишната жена бяха арестувани по време на нападението в имот Wiley Park в югозападен Сидни тази сутрин.

Мъжът е обвинен в 35 престъпления, свързани с измами, шест престъпления, свързани с измама с идентификация, и съзнателно се занимава с облагодетелстване от престъпление.

Жената е изправена пред 12 престъпления, свързани с измами.

Полицията иззе компютри, лаптопи, електронни устройства за съхранение, мобилни телефони и документация.

Шестмесечно разследване

През март 2018 г. детективи от Отряда за киберпрестъпления в Нов Южен Уелс създадоха Strike Force Breabank, за да разследват покупки, направени онлайн с помощта на открадната и получена чрез измама информация за кредитна карта.

пране на крипто

32-годишният мъж, който е обвинен в пране на криптовалута, е с белезници, докато е задържан. (Снимка. Полиция на NSW)

Скоро полицията откри, че са открити 45 компании, както и множество банкови сметки, в които са получавали парични депозити, за които разследващите ще твърдят, че са придобити от престъпление.

Полицията смята, че повече от 300 000 долара са били преведени в цифрова валута и разпределени в сметки за криптовалута в чужбина.

Криптовалутите са „предизвикателство“ за правоприлагането

Командирът на отряда за киберпрестъпления, детектив суперинтендант Артър Катсогианис, каза, че криптовалутите представляват предизвикателство за правоприлагащите органи както в Австралия, така и в чужбина.

Полуанонимният и децентрализиран характер на много криптовалути ги прави желателни за престъпна дейност, особено за онези групи, които оперират в офшорки, каза Дет Суп Кацогинанис.

Въпреки че има различни нива на регулиране по целия свят, борсите за криптовалути в Австралия попадат под контрола на AUSTRAC, което укрепва способността ни да наблюдаваме и разследваме незаконни транзакции.

Споделянето на финансово разузнаване и информация за всички валути може само да помогне за минимизиране на риска от престъпни групи да извършват „бизнес“ без разкриване.