SEC съди предполагаем организатор зад схемата за крипто пирамида на стойност 26 милиона долара

Блокчейн
SEC съди предполагаем организатор зад схемата за крипто пирамида на стойност 26 милиона долара

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу мъж от Калифорния за ролята му в крипто пирамидална схема за 26 милиона долара [37,7 милиона австралийски долара].

В прессъобщение изпратени на Мики в четвъртък SEC посочи жителя на Сан Клементе, Калифорния Даниел Пачеко като основен ответник по делото.

Пачеко е обвинен в извършване на измамно предлагане на нерегистрирани ценни книжа чрез две базирани в Калифорния компании, на които е бил единствен собственик и член – компаниите IPro Solutions LLC и IPro Network LLC.

Michele Wein Layne, директор на регионалния офис на SEC в Лос Анджелис, коментира, че Pacheco е скрил стара измама под прикритието на авангардни технологии.

Той примами инвеститорите, като им предложи възможността да спекулират с криптовалута, докато всъщност той просто управляваше пирамидална схема, добави тя.

Мишел Уайн Лейн

Michele Wein Layne, директор на регионалния офис на SEC в Лос Анджелис ( Форум за правоприлагане на ценни книжа Запад )

Обвиненията

Според съдебен документ подадени в сряда, компаниите, известни като IPro, успяха да съберат повече от 26,5 милиона долара между януари 2017 г. и март 2018 г.

Това направи, като продаде IPro пакети, които обещаха да научат инвеститорите как да създадат и управляват успешен бизнес за електронна търговия.

Пакетите варираха в цените от 0 до 00 и обещаха да върнат 100% от покупната цена на пакетите на инвеститорите под формата на PRO валута – дигитален актив, създаден за IPro от бизнес на име PRO Commerce.

Инвеститорите също могат да получат точки, които могат да конвертират в криптовалута , който по това време се търгуваше активно на борсите.

Освен това, срещу допълнително заплащане, инвеститорите могат да участват в компенсационния план на IPro iPN, в който могат да печелят комисионни и бонуси – комбинация от пари в брой и криптовалута – за наемане на други в програмата.

CoinMarketCap в момента изброява а Провалута (PROC), който в момента се търгува на

SEC съди предполагаем организатор зад схемата за крипто пирамида на стойност 26 милиона долара

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу мъж от Калифорния за ролята му в крипто пирамидална схема за 26 милиона долара [37,7 милиона австралийски долара].

В прессъобщение изпратени на Мики в четвъртък SEC посочи жителя на Сан Клементе, Калифорния Даниел Пачеко като основен ответник по делото.

Пачеко е обвинен в извършване на измамно предлагане на нерегистрирани ценни книжа чрез две базирани в Калифорния компании, на които е бил единствен собственик и член – компаниите IPro Solutions LLC и IPro Network LLC.

Michele Wein Layne, директор на регионалния офис на SEC в Лос Анджелис, коментира, че Pacheco е скрил стара измама под прикритието на авангардни технологии.

Той примами инвеститорите, като им предложи възможността да спекулират с криптовалута, докато всъщност той просто управляваше пирамидална схема, добави тя.

Мишел Уайн Лейн

Michele Wein Layne, директор на регионалния офис на SEC в Лос Анджелис ( Форум за правоприлагане на ценни книжа Запад )

Обвиненията

Според съдебен документ подадени в сряда, компаниите, известни като IPro, успяха да съберат повече от 26,5 милиона долара между януари 2017 г. и март 2018 г.

Това направи, като продаде IPro пакети, които обещаха да научат инвеститорите как да създадат и управляват успешен бизнес за електронна търговия.

Пакетите варираха в цените от $100 до $6000 и обещаха да върнат 100% от покупната цена на пакетите на инвеститорите под формата на PRO валута – дигитален актив, създаден за IPro от бизнес на име PRO Commerce.

Инвеститорите също могат да получат точки, които могат да конвертират в криптовалута , който по това време се търгуваше активно на борсите.

Освен това, срещу допълнително заплащане, инвеститорите могат да участват в компенсационния план на IPro iPN, в който могат да печелят комисионни и бонуси – комбинация от пари в брой и криптовалута – за наемане на други в програмата.

CoinMarketCap в момента изброява а Провалута (PROC), който в момента се търгува на $0,001881 и е листван на HitBTC и TradeSatoshi.

Въпреки че остава неясно дали PROC е същата криптовалута, посочена в съдебния процес, сайтът с данни изброява ProCommerce.io като уебсайт на проекта.

Да живееш на висшия живот

Да живееш на висшия живот

Твърди се, че Pacheco е похарчил повече от 18 милиона долара от приходите на инвеститорите за пищни покупки и несвързани бизнес транзакции, включително:

  • 2,5 милиона долара в парична покупка на луксозен дом в Редландс, Калифорния
  • $1,925 преведени на Accept Success Corporation – бизнес, държан на името на дъщеря му, но контролиран от самия Пачеко
  • 2 милиона долара са прехвърлени на E Profit Systems LLC и друго неназовано LLC и двете под контрола на Pacheco
  • 150 000 долара за закупуване на Rolls Royce за лична употреба на Pacheco

В резултат на неправомерното присвояване на инвеститорски средства от страна на Pacheco, IPro не успя да плати комисионните и бонусите, дължими на своите инвеститори.

До март 2018 г. IPro беше на ръба на колапса и скоро след това напълно спря бизнес операциите.

Птици от пера…

Пачеко не е единственият човек, посочен в делото. Fintact Payment Solutions LLC, Fintact Solutions Group LLC (наричани общо като Fintact) и неговият принципал, Матю Лопес, също се наричат подсъдими за облекчение , заедно с няколко други компании, контролирани от Лопес.

SEC твърди, че Лопес – чрез различните компании под негов контрол – е получил повече от 3,5 милиона долара инвеститорски средства от IPro, върху които той няма законни претенции.

Другите компании, контролирани от Лопес, са Maritus Regalis LLC, Gabtta LLC и Trident Commerce LLC.

,001881 и е листван на HitBTC и TradeSatoshi.

Въпреки че остава неясно дали PROC е същата криптовалута, посочена в съдебния процес, сайтът с данни изброява ProCommerce.io като уебсайт на проекта.

Да живееш на висшия живот

Да живееш на висшия живот

Твърди се, че Pacheco е похарчил повече от 18 милиона долара от приходите на инвеститорите за пищни покупки и несвързани бизнес транзакции, включително:

  • 2,5 милиона долара в парична покупка на луксозен дом в Редландс, Калифорния
  • ,925 преведени на Accept Success Corporation – бизнес, държан на името на дъщеря му, но контролиран от самия Пачеко
  • 2 милиона долара са прехвърлени на E Profit Systems LLC и друго неназовано LLC и двете под контрола на Pacheco
  • 150 000 долара за закупуване на Rolls Royce за лична употреба на Pacheco

В резултат на неправомерното присвояване на инвеститорски средства от страна на Pacheco, IPro не успя да плати комисионните и бонусите, дължими на своите инвеститори.

До март 2018 г. IPro беше на ръба на колапса и скоро след това напълно спря бизнес операциите.

Птици от пера…

Пачеко не е единственият човек, посочен в делото. Fintact Payment Solutions LLC, Fintact Solutions Group LLC (наричани общо като Fintact) и неговият принципал, Матю Лопес, също се наричат подсъдими за облекчение , заедно с няколко други компании, контролирани от Лопес.

SEC твърди, че Лопес – чрез различните компании под негов контрол – е получил повече от 3,5 милиона долара инвеститорски средства от IPro, върху които той няма законни претенции.

Другите компании, контролирани от Лопес, са Maritus Regalis LLC, Gabtta LLC и Trident Commerce LLC.